Analisi forense blockchain

Indagine sulle frodi finanziarie e analisi forense blockchain

Analizziamo percorsi transazionali Krypto, flussi di fondi e cluster di wallet. Il lavoro prosegue con la preparazione del fascicolo e il coordinamento con legali, autorità ed exchange.

Supporto alle vittime di frodi finanziarie. Non garantiamo il recupero dei fondi.

Blockchain forense Indagine Coordinamento legale Supporto alle vittime

Prima valutazione del caso Scrivi su Telegram

Analisi forense blockchain e indagine sulle frodi finanziarie

12.000+ Casi analizzati dal 2020

48.000+ Transazioni tracciate su blockchain pubbliche

14 Giurisdizioni coperte UE e non UE

Ambito di attività

Sei aree di intervento

Per ciascuna area indichiamo in cosa consiste il lavoro e come richiedere una prima valutazione.

Krypto Investimenti Phishing Romance scam Identità Social media

01 Blockchain

Analisi forense blockchain

Blockchain forense

Analizziamo i percorsi transazionali Krypto e ricostruiamo i flussi di fondi a partire dai dati forniti dal cliente e da fonti pubbliche. L'obiettivo è rendere leggibile ciò che sulla blockchain appare frammentato.

Percorsi Krypto
Flussi di fondi
Endpoint
Cluster di wallet

Prima valutazione Descrivi il caso: indichiamo se rientra nelle tipologie trattate e quali passaggi sono più opportuni. Consulta questo servizio

02 Indagine

Indagine sulle frodi

Indagine

Esaminiamo la documentazione e ricostruiamo i passaggi della frode per tipologia, con indicazione dei passaggi operativi successivi e dei canali di segnalazione.

Krypto
Romance scam
Investimenti
Phishing
Identità
Social media

Prima valutazione Descrivi il caso: indichiamo se rientra nelle tipologie trattate e quali passaggi sono più opportuni. Consulta questo servizio

03 Fascicolo

Preparazione del fascicolo

Fascicolo

Organizziamo il materiale utile alla denuncia e alle comunicazioni con l'istituto bancario, in un formato leggibile da un avvocato o da un'autorità competente.

Dati transazionali
Documenti del caso
Revisione legale
Conservazione

Prima valutazione Descrivi il caso: indichiamo se rientra nelle tipologie trattate e quali passaggi sono più opportuni. Consulta questo servizio

04 Legale

Coordinamento legale

Coordinamento

Lavoriamo in raccordo con avvocati, autorità di contrasto ed exchange. Nei casi transfrontalieri individuiamo i referenti competenti e coordiniamo le comunicazioni, nei limiti della legge applicabile.

Avvocati
Autorità
Exchange
Transfrontaliero

Prima valutazione Descrivi il caso: indichiamo se rientra nelle tipologie trattate e quali passaggi sono più opportuni. Consulta questo servizio

05 Supporto

Supporto alle vittime

Supporto

La prima comunicazione serve a capire la tipologia di frode e a indicare i passaggi successivi. Non è una consulenza legale e non vincola le parti, ma orienta il lavoro.

Consulenza iniziale
Orientamento
Assistenza transfrontaliera
Canali di denuncia

Prima valutazione Descrivi il caso: indichiamo se rientra nelle tipologie trattate e quali passaggi sono più opportuni. Consulta questo servizio

06 Monitoraggio

Monitoraggio dei rischi e analisi dati

Monitoraggio

Osserviamo le tendenze delle frodi e identifichiamo le attività sospette. L'analisi di sicurezza con AI supporta l'identificazione dei pattern, senza sostituire la valutazione del caso.

Rischi in tempo reale
Attività sospette
Tendenze frodi
Analisi AI

Prima valutazione Descrivi il caso: indichiamo se rientra nelle tipologie trattate e quali passaggi sono più opportuni. Consulta questo servizio

Analisi dei flussi · Coordinamento legale · Fascicolo

Casi seguiti

Tre tipologie di frode, un unico metodo

Una selezione delle tipologie che trattiamo con maggiore frequenza. Per ciascuna indichiamo il meccanismo essenziale e l'approccio operativo.

Krypto frodi e piattaforme di trading false

Analisi dei wallet, ricostruzione dei percorsi di trasferimento, identificazione degli endpoint e preparazione del fascicolo per la denuncia.

Blockchain forense Fascicolo

Romance scam e truffe sentimentali

Ricostruzione delle comunicazioni, analisi dei dati forniti dal truffatore, supporto alla denuncia e coordinamento con l'istituto bancario.

Indagine Supporto

Investimenti ad alto rendimento e schemi Ponzi

Esame della documentazione, ricostruzione dei flussi di fondi, valutazione delle giurisdizioni coinvolte e coordinamento legale.

Coordinamento legale Flussi di fondi

Metodo

Dall'analisi alla valutazione del caso

Ogni caso viene esaminato singolarmente, in base alle evidenze disponibili, alle giurisdizioni coinvolte e alla legge applicabile.

Analisi

Prima analisi

Verifica della documentazione e delle informazioni fornite dal cliente.

Evidenze

Raccolta evidenze

Organizzazione del materiale utile alla denuncia e alle comunicazioni con la banca.

Valutazione

Esame delle giurisdizioni coinvolte e delle possibilità effettive di intervento.

Assistenza

Supporto alla denuncia, alle comunicazioni con la banca e al coordinamento legale.

Avvertenze

Cosa non garantiamo

Il servizio fornisce valutazione del caso, analisi delle informazioni, orientamento investigativo e coordinamento. Non garantiamo il recupero dei fondi, l'identificazione dei responsabili né alcun esito legale.

L'analisi blockchain si basa sui dati forniti dal cliente e su fonti pubbliche e non costituisce garanzia di prova legale. Il servizio non sostituisce le autorità competenti, gli istituti bancari o la consulenza legale personalizzata.

Nessuna garanzia di recupero Nessuna garanzia di identificazione Non sostituisce le autorità

Sei stato vittima di una frode finanziaria?

Descrivi il tuo caso: valutiamo le evidenze disponibili e le giurisdizioni coinvolte.

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