Un punto di riferimento per le vittime di frodi finanziarie
Recupero di attività finanziarie in Italia opera nel campo dell'analisi delle frodi finanziarie e del supporto alle vittime. Il lavoro si basa su un metodo documentato, sull'analisi delle evidenze e sul raccordo con consulenti legali e istituti bancari.
Chi siamo
Recupero di attività finanziarie in Italia è una squadra di esperti antifrode dedicata ad aiutare le vittime di frodi finanziarie. Il progetto nasce dall'esigenza di offrire un riferimento strutturato a chi si trova ad affrontare una frode e non sa da dove iniziare.
Operiamo in Italia, con una rete di collaborazioni con consulenti legali e professionisti del settore. Le attività sono organizzate per tipologia di frode, in modo da garantire un approccio coerente e documentato.
Un riferimento strutturato
Chi subisce una frode si trova davanti a documenti sparsi, comunicazioni frammentate e canali ufficiali non sempre chiari. Il primo lavoro è mettere ordine.
Per tipologia di frode
Le attività sono organizzate per tipologia: Krypto, investimenti, romance scam, phishing, identità, social media. Ogni tipologia ha un percorso dedicato.
Come lavoriamo
Ogni caso viene esaminato singolarmente, in base alle evidenze disponibili, alle giurisdizioni coinvolte e alla legge applicabile. Non applichiamo procedure standardizzate né promettiamo risultati: valutiamo caso per caso e indichiamo i passaggi più opportuni.
Prima analisi
Esame della documentazione fornita e ricostruzione dei passaggi della frode.
Raccolta evidenze
Organizzazione del materiale utile alla denuncia e alle comunicazioni con l'istituto bancario.
Valutazione
Esame delle giurisdizioni coinvolte e delle possibilità effettive di intervento.
Assistenza
Supporto alla denuncia, alle comunicazioni con la banca e al coordinamento legale, nei limiti della legge applicabile.
Le aree di competenza
Il lavoro richiede competenze complementari: analisi finanziaria, diritto, comunicazione con le autorità e conoscenza delle frodi digitali. Le aree di intervento si concentrano sulle tipologie oggi più diffuse in Italia.
Coordinamento con avvocati, autorità ed exchange
Il lavoro si svolge in raccordo con avvocati, autorità di contrasto ed exchange. Nei casi transfrontalieri individuiamo i referenti competenti e coordiniamo le comunicazioni, nei limiti della legge applicabile.
Supporto legale
Il fascicolo è organizzato per essere letto da un avvocato. Il coordinamento riguarda la preparazione dei documenti e le comunicazioni con i legali.
Canali ufficiali
Indichiamo i canali ufficiali di segnalazione: Polizia Postale, Banca d'Italia, CONSOB. Non sostituiamo le autorità competenti.
Rapporti con le piattaforme
Se identificabili, coordiniamo le comunicazioni con gli exchange coinvolti, nei limiti delle loro procedure e della legge applicabile.
Casi internazionali
Nei casi che coinvolgono più giurisdizioni individuiamo i referenti competenti e coordiniamo le comunicazioni, senza garantire esiti.
Monitoraggio dei rischi e analisi dati
Osserviamo le tendenze delle frodi e identifichiamo le attività sospette. L'analisi di sicurezza con AI supporta l'identificazione dei pattern, senza sostituire la valutazione del caso.
Che cosa osserviamo
Il monitoraggio si concentra sui pattern ricorrenti e sulle tendenze delle frodi. L'AI supporta l'identificazione, ma la valutazione resta affidata al team e al confronto con legali e autorità.
- Monitoraggio dei rischi in tempo reale
- Identificazione di attività sospette
- Analisi delle tendenze delle frodi
- Analisi di sicurezza con AI
Come intendiamo il nostro lavoro
Il settore delle frodi finanziarie è esposto a due rischi opposti: la promessa di risultati impossibili e la rinuncia a intervenire. Entrambi danneggiano le vittime. Il nostro approccio è intermedio: analisi rigorosa, comunicazione trasparente, nessuna garanzia sui risultati.
Trasparenza
Indichiamo con chiarezza cosa possiamo e cosa non possiamo fare in ciascun caso.
Riservatezza
Le informazioni condivise sono trattate in modo riservato e utilizzate solo per la valutazione del caso.
Rispetto dei ruoli
Non sostituiamo le autorità competenti né gli istituti bancari: operiamo in raccordo con essi.