Che cosa questo servizio fa e che cosa non garantisce
Questa pagina chiarisce la natura del servizio, i limiti dell'analisi blockchain e il rapporto con le autorità competenti. Non è una consulenza legale e non sostituisce le procedure ufficiali di denuncia.
La lettura è consigliata prima di qualsiasi contatto con il nostro team.
Ultimo aggiornamento: 2026Cosa non garantiamo
Il servizio fornisce valutazione del caso, analisi delle informazioni, orientamento investigativo e coordinamento. Non promettiamo risultati: indichiamo che cosa possiamo fare, che cosa non possiamo fare e quali sono i limiti dell'analisi.
Nessuna garanzia di recupero
Non garantiamo il recupero dei fondi né il blocco delle transazioni. I tempi e gli esiti dipendono dalle autorità, dagli istituti bancari e dagli exchange coinvolti.
Nessuna garanzia di identificazione
L'analisi blockchain può ricostruire flussi e cluster di wallet, ma non garantisce l'identificazione dei responsabili né l'attribuzione certa delle operazioni.
Nessuna garanzia di esito legale
Non garantiamo esiti processuali, provvedimenti cautelari o restituzioni. Il servizio non sostituisce le autorità competenti né la consulenza legale personalizzata.
Che cosa facciamo e che cosa non facciamo
Per evitare equivoci, riportiamo in modo esplicito le attività che rientrano nel servizio e quelle che non rientrano.
Analisi, indagine, coordinamento
- Analisi dei percorsi transazionali Krypto e dei flussi di fondi
- Indagine sulle tipologie di frode segnalate
- Organizzazione del fascicolo per avvocati o autorità
- Coordinamento con legali, autorità ed exchange
- Supporto alla denuncia e orientamento operativo
- Monitoraggio dei rischi e analisi dati
Nessuna sostituzione delle autorità
- Non siamo un'agenzia di recupero crediti
- Non siamo uno studio legale
- Non siamo un'autorità di contrasto
- Non garantiamo il recupero dei fondi
- Non forniamo consulenza legale personalizzata
- Non chiediamo codici OTP, PIN o password
Limiti dell'analisi forense blockchain
L'analisi blockchain si basa su due fonti: i dati forniti dal cliente e le informazioni disponibili su blockchain pubbliche. Da questi elementi ricostruiamo percorsi transazionali, flussi di fondi e cluster di wallet.
L'analisi ha limiti oggettivi che è utile conoscere:
- Non tutte le transazioni sono riconducibili a un'intestazione certa
- Gli exchange possono non collaborare o rispondere con tempi lunghi
- Le informazioni pubbliche possono essere incomplete o non aggiornate
- L'analisi non costituisce di per sé prova legale
- I risultati dipendono dalla qualità dei dati forniti dal cliente
Per questi motivi l'analisi è uno strumento di orientamento e di supporto, non una garanzia di risultato.
Rapporto con le autorità competenti
Il servizio non sostituisce le autorità competenti. Le segnalazioni ufficiali restano di competenza delle autorità e degli istituti previsti dalla legge. Il nostro lavoro si svolge in raccordo con questi canali, non in loro vece.
Polizia Postale
Denuncia online tramite il portale denunceonline.poliziadistato.it o presso il Commissariato di Polizia Postale competente.
Banca d'Italia
Segnalazioni relative a intermediari non autorizzati o a comportamenti scorretti, tramite i canali indicati sul sito ufficiale.
CONSOB
Segnalazioni relative a offerte di investimento non autorizzate, tramite l'area dedicata del sito ufficiale.
Per la denuncia formale i riferimenti sono quelli delle autorità competenti. Il nostro lavoro si svolge in raccordo con questi canali, non in sostituzione.
Trattamento dei dati forniti
I dati condivisi durante la prima valutazione sono trattati in modo riservato e utilizzati esclusivamente per la valutazione del caso e per l'eventuale coordinamento con legali o autorità.
Non chiediamo codici OTP, PIN, password o accessi ai conti bancari. Se qualcuno li richiede presentandosi a nostro nome, non è un nostro operatore.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia alla Politica sulla Privacy.